证券代码:834833 证券简称:成都文旅 主办券商:中泰证券
(资料图)
成都文化旅游发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 7月 7日
2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4号公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年 7月 2日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:公司董事长吴晓龙
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9人,出席董事 9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定公司<下属企业经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法(试行)>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司下属企业经理层成员任期制与契约化薪酬管理,建立有效的激励和约束机制,现制定公司《下属企业经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法(试行)》。
2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)>的议案》
1.议案内容:
为规范公司及下属企业经理层成员任期制和契约化管理工作,建立具有刚性约束力和较强激励作用的岗位管理模式,现制定公司《经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)》。
2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定公司<安全生产管理制度汇编>的议案》
1.议案内容:
为认真贯彻落实《安全生产法》,进一步加强安全生产工作,现制定公司《安全生产管理制度汇编》。
2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订公司<资产招商管理办法>的议案》
1.议案内容:
为切实做好公司资产招商工作,指导公司资产招商项目的发展,提高决策的科学性、合理性,现对公司《资产招商管理办法》有关内容进行修订。
2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 3票。
弃权原因:因对该管理办法中的个别条款存在异议,故发表“弃权”意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于西岭雪山成都之巅(首峰、云曦)改造项目立项的议案》 1.议案内容:
为贯彻落实西岭雪山景区提升工作,经公司审慎研究论证,现启动西岭雪山成都之巅(首峰、云曦)改造项目。
2.议案表决结果:同意 6票;反对 3票;弃权 0票。
反对原因:因对该项目的立项存在异议,故发表“反对”意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会七次会议决议》。
成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2023年 7月 11日
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