证券代码：600217     证券简称：中再资环    编号：临 2023-008

              中再资源环境股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第

五次会议于 2023 年 2 月 16 日以专人送达方式召开。公司在任董事

和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

   一、通过《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计

情况的议案》

   因生产经营所需，预计公司 2023 年度与控股股东中国再生资源

开发有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接

控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 34,500 万元，其中：采

购原料类交易 5,000 万元，销售商品类交易 25,500 万元，其他类交

易 4,000 万元。

   本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生

对本议案的表决进行了回避。

   本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚须提交公司股东大会审议。

   二、通过《关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况

的议案》

   因生产经营所需，预计 2023 年度与其他关联方即实际控制人中

国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发有限公司及

其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为 101,300 万元，

其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关

联方贷款限额（每日最高贷款结余） 50,000 万元，其他类交易

   本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生

对本议案的表决进行了回避。

   本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚须提交公司股东大会审议。

   以上两个议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券

报》《上海证券报》

        《证券日报》

             《证券时报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于

   三、审议通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

   同 意 公 司 2023 年 度 固 定 资 产 和 无 形 资 产 投 资 计 划 总 额 为

大项目 51,030 万元。

   （一）一般更新改造和升级改造项目投资主要包括：设备类

  （二）重大项目投资包括：

级改造及非机动车回收拆解项目 17,128 万元；

用项目（一期）1,037 万元；

旧家电处理能力及智能化改造项目 3,436 万元；

元；

     授权公司总经理可在 2023 年度投资计划总额内对具体投资项

目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

   本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项

整改报告的议案》

   本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于

陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告》，公告编

号：临 2023-011。

   五、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

   同意 2023 年 3 月 7 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式

召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

案；

   因该次股东大会议案 1 和议案 2 涉及关联交易事项，在股东大

会审议该两个议案时，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一

致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有

限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、

银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投

资基金管理有限公司应对议案的表决进行回避。

   因该次股东大会仅选举一名董事，选举董事的议案无需累积投

票，采用非累积投票方式进行投票。

   本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                     ，公告编号：临 2023-012。

   特此公告。

                             中再资源环境股份有限公司

                                   董事会

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